南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款和第（二）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织的财务状况和资信情况良好，依法存续且正常经营，履约能力较强。
2022年，南宁威宁投资集团有限责任公司发行了中期票据，信用评级为AA 。
三、关联交易主要内容和定价政策
（1）关联人向公司提供服务
关联人或其控制的法人将通过公开竞标等方式参与公司保安、保洁等外包服务的招标。
定价原则：市场公允价。
（2）公司向关联人销售商品
为充分利用关联人拥有的资源，拓宽销售渠道，公司将通过参加公开竞标、集中采购及市价销售等方式，向关联人销售商品。
定价原则：公开竞价、公允价格基础上协商定价或市场价格。
（3）公司向关联人购进商品
为充分利用关联人拥有的资源和优势并通过商业竞谈等方式向关联人购进商品。
定价原则：关联交易价格以同类商品市场价格为基础，并经双方协商后确定交易价格；无市场价格参照时，以成本加合理利润作为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计2023年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，为正常的持续性合作。公司按照市场公允价格与关联方进行交易，遵循了平等互利、等价有偿的一般商业原则，且关联方财务状况和资信情况良好，履约能力较强，本次日常关联交易将对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生积极影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
上述日常关联交易在公司同类业务中所占比重较小，不会导致公司对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2023年4月13日
证券简称：南宁百货证券代码：600712编号：临2023-016
南宁百货大楼股份有限公司关于
续聘公司2023年年度会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：四川华信）
成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号
总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼
首席合伙人：李武林先生
截至2022年12月31日，四川华信合伙人共有51人，注册会计师人数为133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师106人。
四川华信2022年度经审计的收入总额为16,535.71万元，审计业务收入16,535.71万元（包括证券业务收入12,751.01万元）。
2022年度四川华信服务的上市公司年报审计客户共计44家，审计收费共计12,111.10万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和零售业等。本公司同行业上市公司审计客户1家。
2.投资者保护能力
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2022年12月31日，累计责任赔偿限额8,000万元，职业风险基金2,558万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3.诚信记录
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施11次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1.基本信息
本项目合伙人：武兴田
武兴田，注册会计师，注册时间为1996年2月，自2000年7月加入本所并从事证券业务类业务，自2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告的情况包括：四川美丰、德龙汇能、天微电子等。
签字注册会计师1：权帆
权帆，注册会计师，注册时间为2019年6月，自2018年加入本所，并开始从事证券期货类业务，2022年开始对本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告：和邦生物等，未在其他单位兼职。
签字注册会计师2：李星星
李星星，注册会计师，注册时间为2019年6月，自2018年7月加入本所并从事证券业务类业务，自2021年开始为本公司提供审计服务；近年审计项目包括：浪莎股份、和邦生物等。
项目质量控制复核人：何琼莲
何琼莲，注册会计师，1995年5月9日注册，2000年3月至今在四川华信执业，2001年3月起从事注册会计师证券服务业务，2020年起为本公司提供审计服务，近三年为川大智胜、格纳斯、储翰科技等上市公司及大中型国有企业提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等服务，未在其他单位兼职。
2.诚信记录
项目合伙人武兴田、签字注册会计师权帆、签字注册会计师李星星、项目质量控制复核人何琼莲近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3.独立性
四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
经公司董事会审议同意，2023年年度公司财务报告审计费用60万元、内控审计费用20万元，与2022年年度一致。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
事前认可意见：四川华信具备从事证券、期货业务相关审计资质，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。四川华信自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，顺利地完成了相关审计工作，继续聘请有利于保证公司审计业务的连续性。综上，我们同意将续聘四川华信为公司2023年年度审计机构的议案提交公司第九届董事会2023年第一次正式会议审议。
独立意见：四川华信具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作要求；独立性和诚信状况良好；在公司2022年年度财务审计和内部控制审计过程中，顺利完成了2022年年度的审计工作；续聘有利于保证公司审计业务的连续性。续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘四川华信为公司2023年年度财务报告和内控审计机构，同意将续聘会计师事务所的议案提交公司股东大会审议。
（二）经2023年4月11日召开的公司第九届董事会2023年第一次正式会议审议，同意续聘四川华信为公司2023年年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用与2022年年度一致，分别为60万元、20万元共计80万元；同意将续聘会计师事务所的议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）本次续聘2023年年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2023年4月13日
证券代码：600712证券简称：南宁百货编号：临2023-011
南宁百货大楼股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第二次会议于2023年4月11日上午9:00，以现场/视频方式在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席莫雄礼先生主持，应参加表决5人，实际表决5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《2022年年度监事会工作报告》。该议案需提交股东大会审议。
2.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《2022年年度报告》（稿）（全文、摘要）。
3.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《2022年年度财务决算报告》。
4.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《关于2022年年度利润分配的预案》：2022年年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
5.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《2022年年度内部控制评价报告》。
6.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提坏账准备的议案》：同意公司计提坏账准备共约2500万元，将影响公司2022年年度利润总额约-2500万元。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司监事会
2023年4月13日
证券代码：600712证券简称：南宁百货编号：临2023-012
南宁百货大楼股份有限公司
第九届董事会2023年第一次正式
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2023年第一次正式会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于2023年4月11日上午9:30以现场/视频方式在公司南七楼会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人；其中，董事长覃耀杯先生作为关联董事回避表决议案八，议案八实际参加表决董事8人。本次会议由董事长覃耀杯先生主持，公司全体监事列席会议，出席人员符合《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年年度总经理工作报告》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年年度董事会工作报告》。该议案需提交股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年年度报告》（全文、摘要）。该议案需提交股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年年度财务决算报告》。该议案需提交股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年年度利润分配的预案》。
公司2022年年度净利润及未分配利润为负数，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定，2022年年度将不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见同日公告。
该议案需提交股东大会审议。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年年度内部控制评价报告》。该议案需提交股东大会审议。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向商业银行申请授信的议案》。
2023年公司拟向各商业银行申请集团授信额度共约18.5亿元人民币，董事会拟授权经营层视公司对资金需求及各银行优惠条件及银行放款方式分批分次使用该授信额度，具体授信方式以与各银行商洽为准。具体如下：
该议案需提交股东大会审议。
八、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计2023年年度日常关联交易的议案》。
同意2023年年度，公司预计与关联
