（原标题：北京科锐配电自动化股份有限公司2015年度股东大会决议公告）
证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2016-043
北京科锐配电自动化股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会现场会议于2016年5月9日14:00在北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层公司会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月8日9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年5月8日15:00至2016年5月9日15:00的任意时间。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共2人，代表股份120,082,709股，占公司有表决权股份总数的55.0132。其中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2人，代表股份120,082,709股，占公司有表决权股份总数的55.0132。
（二）网络投票情况
参加网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0。
（三）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5以上股份的股东以外的其他股东）共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）、审议通过《2015年度董事会工作报告》
独立董事李桂年先生、张志学先生在本报告后进行述职报告，已离任的独立董事支晓强先生委托张志学先生宣读了述职报告，王雄元先生委托李桂年先生宣读了述职报告。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为120,082,709股。同意120,082,709股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。
（二）、审议通过《及其摘要》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为120,082,709股。同意120,082,709股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。
（三）、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为120,082,709股。同意120,082,709股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。
（四）、审议通过《2015年度审计报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为120,082,709股。同意120,082,709股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。
（五）、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为120,082,709股。同意120,082,709股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。
（六）、审议通过《2016年度财务预算报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为120,082,709股。同意120,082,709股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。
（七）、审议通过《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为120,082,709股。同意120,082,709股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。
（八）、审议通过2015年度利润分配方案
公司2015年度利润分配方案：以截至2015年12月31日总股本218,280,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次共计分配现金股利10,914,000.00（含税），本次股利分配后公司可分配利润余额为143,843,276.59元，结转至下一年度。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为120,082,709股。同意120,082,709股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。
（九）、审议通过2015年度董事、监事薪酬的议案
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为120,082,709股。同意120,082,709股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。
（十）、审议通过关于续聘2016年度审计机构的议案
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为120,082,709股。同意120,082,709股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。
（十一）、审议通过关于董事会换届及选举第六届董事会董事的议案
会议以累积投票方式选举张新育先生、杨多木先生、安志钢先生、何大海先生、王予省先生和郭文亮先生为公司第六届董事会非独立董事，选举李桂年先生、陈刚先生和曾鸣先生为公司第六届董事会独立董事，上述董事任期自本次股东大会通过之日起三年。
1、同意选举张新育先生为公司第六届董事会非独立董事，表决结果：同意120,082,709股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100；其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。
2、同意选举杨多木先生为公司第六届董事会非独立董事，表决结果：同意120,082,709股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100；其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。
3、同意选举安志钢先生为公司第六届董事会非独立董事，表决结果：同意120,082,709股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100；其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。
4、同意选举何大海先生为公司第六届董事会非独立董事，表决结果：同意120,082,709股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100；其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。
5、同意选举王予省先生为公司第六届董事会非独立董事，表决结果：同意120,082,709股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100；其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。
6、同意选举郭文亮先生为公司第六届董事会非独立董事，表决结果：同意120,082,709股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100；其
