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北京科锐配电自动化股份有限公司2015年度股东大会决议公告

发布日期:2016/5/14 10:11:22 浏览:3025

(原标题:北京科锐配电自动化股份有限公司2015年度股东大会决议公告)

证券代码:002350证券简称:北京科锐公告编号:2016-043

北京科锐配电自动化股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度股东大会现场会议于2016年5月9日14:00在北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层公司会议室召开。本次股东大会增设了网络投票,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月8日9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年5月8日15:00至2016年5月9日15:00的任意时间。

参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共2人,代表股份120,082,709股,占公司有表决权股份总数的55.0132。其中:

(一)现场会议情况

参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2人,代表股份120,082,709股,占公司有表决权股份总数的55.0132。

(二)网络投票情况

参加网络投票的股东共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0。

(三)中小投资者投票情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5以上股份的股东以外的其他股东)共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张新育先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

(一)、审议通过《2015年度董事会工作报告》

独立董事李桂年先生、张志学先生在本报告后进行述职报告,已离任的独立董事支晓强先生委托张志学先生宣读了述职报告,王雄元先生委托李桂年先生宣读了述职报告。

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为120,082,709股。同意120,082,709股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0;反对0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。

(二)、审议通过《及其摘要》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为120,082,709股。同意120,082,709股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0;反对0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。

(三)、审议通过《2015年度监事会工作报告》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为120,082,709股。同意120,082,709股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0;反对0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。

(四)、审议通过《2015年度审计报告》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为120,082,709股。同意120,082,709股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0;反对0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。

(五)、审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为120,082,709股。同意120,082,709股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0;反对0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。

(六)、审议通过《2016年度财务预算报告》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为120,082,709股。同意120,082,709股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0;反对0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。

(七)、审议通过《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为120,082,709股。同意120,082,709股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0;反对0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。

(八)、审议通过2015年度利润分配方案

公司2015年度利润分配方案:以截至2015年12月31日总股本218,280,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次共计分配现金股利10,914,000.00(含税),本次股利分配后公司可分配利润余额为143,843,276.59元,结转至下一年度。

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为120,082,709股。同意120,082,709股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0;反对0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。

(九)、审议通过2015年度董事、监事薪酬的议案

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为120,082,709股。同意120,082,709股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0;反对0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。

(十)、审议通过关于续聘2016年度审计机构的议案

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为120,082,709股。同意120,082,709股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0;反对0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。

(十一)、审议通过关于董事会换届及选举第六届董事会董事的议案

会议以累积投票方式选举张新育先生、杨多木先生、安志钢先生、何大海先生、王予省先生和郭文亮先生为公司第六届董事会非独立董事,选举李桂年先生、陈刚先生和曾鸣先生为公司第六届董事会独立董事,上述董事任期自本次股东大会通过之日起三年。

1、同意选举张新育先生为公司第六届董事会非独立董事,表决结果:同意120,082,709股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100;其中,中小投资者表决情况为:同意0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。

2、同意选举杨多木先生为公司第六届董事会非独立董事,表决结果:同意120,082,709股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100;其中,中小投资者表决情况为:同意0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。

3、同意选举安志钢先生为公司第六届董事会非独立董事,表决结果:同意120,082,709股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100;其中,中小投资者表决情况为:同意0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。

4、同意选举何大海先生为公司第六届董事会非独立董事,表决结果:同意120,082,709股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100;其中,中小投资者表决情况为:同意0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。

5、同意选举王予省先生为公司第六届董事会非独立董事,表决结果:同意120,082,709股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100;其中,中小投资者表决情况为:同意0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。

6、同意选举郭文亮先生为公司第六届董事会非独立董事,表决结果:同意120,082,709股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100;其

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