来源时间为：2022-02-12
证券代码：300938证券简称：信测标准公告编号：2022-014
深圳信测标准技术服务股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2022年2月11日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名吕杰中先生、吕保忠先生、王建军先生、李国平先生、李生平先生、肖国中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；提名张敏女士、陈若华先生、吴华亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第三届董事会独立董事邹海烟先生任期届满后将不再担任公司第四届董事会独立董事职务，公司董事会对其在任职期间的工作表示衷心的感谢。
公司董事会中兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人张敏女士、陈若华先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人吴华亮先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交公司股东大会审议。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。
独立董事就公司董事会进行换届选举新一届董事会董事候选人事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会
2022年2月11日
附件：
深圳信测标准技术服务股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、董事候选人吕杰中先生：中国国籍，无永久境外居留权。1970年生，硕士学历，工商管理专业。1993年6月至1996年7月就职于海南国际租赁有限公司，1996年8月至1997年7月任海南省国际信托投资公司证券总部研究员，1997年8月至1998年10月任海南省国际信托投资公司深圳证券部副总经理，1998年11月至2002年1月任海南万恒投资有限公司投资总监，2002年2月至2003年11月任信测电磁副总经理，2003年12月至2004年10月任信测有限执行董事、总经理，2004年11月至2008年8月任信测有限执行董事，2008年9月至2013年1月任信测有限董事长、总经理，2013年2月至今历任公司董事长、总经理。现任公司董事长，主要负责公司整体战略发展决策工作。
截至本公告日，吕杰中先生持有公司股票11,806,888股，占公司总股本的17.69。吕杰中先生与公司持股5以上股东吕保忠系兄弟关系、公司持股5以上股东高磊系吕杰中长兄之妻。除此之外吕杰中先生与其他持有公司5以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
2、董事候选人吕保忠先生：中国国籍，无永久境外居留权。1969年生，本科学历，企业管理专业。1988年10月至1993年10月任海口大信城市信用社主管，1993年11月至2000年5月任职于海南海峡实业投资公司，2000年7月至2003年11月任信测电磁执行董事，2003年12月至2004年10月从事自由职业，2004年11月至2013年2月历任信测有限总经理、董事、副总经理，2013年2月任信测标准副董事长，现任公司副董事长，主要参与董事会决策工作。
截至本公告日，吕保忠先生持有公司股票9,410,394股，占公司总股本的14.10。吕保忠先生与公司持股5以上股东吕杰中系兄弟关系、公司持股5以上股东高磊系吕杰中长兄之妻。除此之外吕保忠先生与其他持有公司5以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
3、董事候选人王建军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973年生，博士研究生学历，材料科学专业，高级工程师，武汉市黄鹤英才。1994年7月至1997年6月任火箭军指挥学院数理教研室教师，1997年6月至2003年9月任武汉警备区政治部干事，2003年9月至2008年3月任华中科技大学教师，2008年3月至2012年1月就职于通标标准技术服务有限公司任实验室经理，2012年2月至2015年11月任武汉美测总经理，2015年12月至2017年12月任武汉信测总经理。2018年1月至今历任公司董事、副总经理、汽车事业部总经理，现任公司董事、总经理，全面负责公司的经营与管理工作。
截至本公告日，王建军先生持有公司股票2,067,000股，占公司总股本的3.10。王建军先生与其他持有公司5以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
4、董事候选人李国平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1978年生，本科学历，电气技术与工业自动化专业。2000年7月至2001年2月任湛江农垦局华印包装厂生产部副部长，2001年3月至2002年5月任深圳市华科贸易有限公司工程师，2002年9月至2004年5月任信华科技（深圳）有限公司产品安全工程师，2004年5月加入公司，历任安规部课长、东莞信测副总经理和总经理；现任公司董事、副总经理，兼任电子电气事业部总经理，主持电子电气事业部的日常经营工作。
截至本公告日，李国平先生持有公司股票671,784股，通过深圳市信策鑫投资有限公司间接持有公司股份429,939股，合计持有公司股份1,101,723股，占公司总股本的1.65。李国平先生与其他持有公司5以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
5、董事候选人李生平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年生，硕士学历，工商管理专业。1997年9月至2002年7月任希捷科技（深圳）有限公司测试工程师，2002年7月至2004年4月任深圳市康来士标准测试技术有限公司电磁兼容部科长，2004年5月加入公司，历任信测有限EMC经理、电子电气事业部副总监、总监；现任全国无线电干扰标准化技术委员会（SAC/TC79）通讯委员，2015年1月13日，被深圳市人力资源和社会保障局认定为深圳市后备级人才。现任公司董事、副总经理兼任技术中心高级总监、电子电气事业部副总经理。主要负责公司检测技术研发，提供检测技术支持。
截至本公告日，李生平先生持有公司股票2,606,914股，占公司总股本的3.91。李生平先生与其他持有公司5以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
6、董事候选人肖国中先生：中国国籍，无境外永久居留权。1976年生，本科学历，法学专业。2000年7月至2002年5月就职于海南省证券公司，2002年6月至2003年11月担任中国信用合作社信贷助理，2003年11月加入公司，历任部门经理、市场总监及总经理助理；现任公司董事、总经理助理，兼任战略投资部总监、生命科学事业部总经理，主要负责战略投资和生命科学事业部经营等工作。
截至本公告日，肖国中先生直接持有公司股份525,944股，通过深圳市信策鑫投资有限公司间接持有公司股份684,472股，合计持有公司股份1,210,416股，占公司总股本的1.81。肖国中先生与其他持有公司5以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
二、独立董事候选人简历
1、独立董事候选人张敏女士，中国国籍，无境外永久居留权。1978年生，博士研究生学历，光学工程专业。2004年8月至今就职于深圳大学，现任深圳大学物理与光电工程学院副教授，从事光电检测、光纤传感相关研究与教学工作。作为主要完成人承担了2项国家自然科学基金，1项广东省科技计划项目，3项广东省自然科学基金，主持1项广东省基础与应用基础研究专项，3项深圳市科技计划项目。已合作发表学术论文近90篇，获授权发明专利4项，授权实用新型专利16项，软件著作权登记6项。2019年3月起任公司独立董事，参与董事会决策工作。
截至本公告日，张敏女士未持有公司股份，与其他持有公司5以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
2、独立董事候选人陈若华先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，博士研究生学历，会计学专业，副教授。曾任职于株洲电力机车厂九方中学、湖南铁道职业技术学院。2013年起，担任长沙市科技局产业发展咨询顾问，201
