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江苏利柏特股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

发布日期:2021/8/13 17:01:14 浏览:764

来源时间为:2021-08-13

证券代码:605167证券简称:利柏特公告编号:2021-004

江苏利柏特股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏利柏特股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2021年8月12日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月6日以书面及邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长沈斌强先生主持,监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-006)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的公告》(公告编号:2021-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

(三)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2021-008)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

(四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-009)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

(五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-010)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

(六)审议通过《关于公司2021年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司2021年半年度利润分配方案公告》(公告编号:2021-011)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-012)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、江苏利柏特股份有限公司第四届董事会第八次会议决议;

2、江苏利柏特股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司

董事会

2021年8月13日

证券代码:605167证券简称:利柏特公告编号:2021-005

江苏利柏特股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏利柏特股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2021年8月12日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月6日以书面及邮件等方式送达全体监事。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席霍吉良先生主持,董事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-006)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的议案》

监事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目,主要是基于募投项目的建设需要,有助于满足募投项目资金需求,提高募集资金使用效率,保障募投项目顺利实施,符合募集资金实施计划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的公告》(公告编号:2021-007)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

监事会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,符合募集资金投资项目的实施计划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2021-008)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-009)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-010)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司2021年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司2021年半年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益。

综上,监事会同意公司2021年半年度利润分配方案并提交股东大会审议。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司2021年半年度利润分配方案公告》(公告编号:2021-011)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

江苏利柏特股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司

监事会

2021年8月13日

证券代码:605167证券简称:利柏特公告编号:2021-002

江苏利柏特股份有限公司

关于召开2021年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年8月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

二)股东大会召集人:董事会

三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年8月30日14点00分

召开地点:江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号公司会议室

五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年8月30日

至2021年8月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,公司第四届监事会第七次会议审议通过,详见202

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