来源时间为：2023-11-28
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：下述日常关联交易不影响红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立性，不构成对关联方的较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》于2023年11月28日经公司独立董事专门会议审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。2023年12月1日，公司召开第五届董事会第八次临时会议审议通过本议案。董事会对本议案进行表决时，基于审慎性原则，董事郑永达先生、车建兴先生、邹少荣先生、王文怀先生、施姚峰先生、杨映武先生依法进行了回避表决，董事会其余8名董事参与表决并一致同意。
公司独立董事一致同意，并就上述议案发表意见如下：独立董事认为，公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司正常的生产经营业务，以上关联交易以市场价为依据，并以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动的定价原则确定，遵循公平、公正原则，定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益；交易定价公平合理，不影响公司的独立性，亦不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事依法进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。独立董事一致同意《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。
本次议案无需提请公司股东大会审议批准。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
公司2023年3月30日第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》，2023年公司及子公司严格在董事会审议确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2023年度公司（含子公司）日常关联交易执行情况见下表：
单位：万元
注1：相关金额已按四舍五入凑整
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
根据近年来公司关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司2024年日常关联交易预计如下：
单位：万元
注2：相关金额已按四舍五入凑整
二、关联方介绍及关联关系
1、徐州红星美凯龙国际家具装饰城有限公司（以下简称“徐州装饰城”）
注册地址：复兴北路延长段八里东路1巷9号
法定代表人：车建林
注册资本：1,000万元人民币
注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：家具、建筑装饰材料、金属材料（专营除外）、普通机械、交电、五金、化工（危险品除外）、针纺织品、日用杂品、计算机及软件、办公设备销售，场地租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：因徐州装饰城系公司董事关系密切家庭成员控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所《上市规则》”），徐州装饰城构成公司关联方。
财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，徐州装饰城资产总额为人民币19,449.64万元，净资产为人民币11,001.69万元；2022全年实现主营业务收入为人民币1,517.09万元，净利润为人民币705.83万元。
2、徐州红星美凯龙全球家居生活广场有限公司（以下简称“徐州全球家居”）
注册地址：徐州市复兴北路延长段
法定代表人：车建林
注册资本：2,000万元人民币
注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：家具、建筑装饰材料、针纺织品、计算机及软件、办公用品销售;场地租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：因徐州全球家居系公司董事关系密切家庭成员控制的企业，根据上交所《上市规则》，徐州全球家居构成公司关联方。
财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，徐州全球家居资产总额为人民币33,512.98万元，净资产为人民币19,985.62万元；2022全年实现主营业务收入为人民币5,062.61万元，净利润为人民币1,632.51万元。
3、济宁鸿瑞市场经营管理有限公司（以下简称“济宁鸿瑞”）
注册地址：济宁高新区新元路66号
法定代表人：盛立
注册资本：5,000万元人民币
注册类型：其他有限责任公司
经营范围：市场管理服务；房地产信息咨询；房屋租赁；建筑材料、家具、针纺织品、化工产品（不含危险化学品）、办公用品、日用品、家用电器的销售；计算机软件研发与销售；售电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：因济宁鸿瑞系公司董事关系密切家庭成员控制的企业，根据上交所《上市规则》，济宁鸿瑞构成公司关联方。
财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，济宁鸿瑞资产总额为人民币42,797.28万元，净资产为人民币8,339.39万元；2022全年实现主营业务收入为人民币6,098.33万元，净利润为人民币1,208.51万元。
4、陕西鸿瑞家居生活广场有限公司（以下简称“陕西鸿瑞”）
注册地址：陕西省西安市未央区北辰路688号红星美凯龙商场6层东南角
法定代表人：张建芳
注册资本：4,000万元人民币
注册类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：家具销售；建筑装饰材料销售；针纺织品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；企业管理；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：因陕西鸿瑞系公司董事关系密切家庭成员控制的企业，根据上交所《上市规则》，陕西鸿瑞构成公司关联方。
财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，陕西鸿瑞资产总额为人民币39,513.22万元，净资产为人民币894.41万元；2022全年实现主营业务收入为人民币6,820.25万元，净利润为人民币264.76万元。
5、扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司（以下简称“扬州置业”）
注册地址：蒋王红旗大街88号
法定代表人：车建林
注册资本：6,300万元人民币
注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：家具、建筑装饰材料、金属材料、机械产品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、日用百货、针纺织品、计算机及计算机软件、办公用品、工艺礼品销售及上述产品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），自有场地租赁，房地产开发、销售（凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：因扬州置业系公司董事关系密切家庭成员控制的企业，根据上交所《上市规则》，扬州置业构成公司关联方。
财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，扬州置业资产总额为人民币37,034.29万元，净资产为人民币11,500.62万元；2022全年实现主营业务收入为人民币3,199.90万元，净利润为人民币-267.81万元。
6、厦门建发股份有限公司及/或其下属子公司（以下简称“建发股份及/或其下属子公司”）
注册地址：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层
法定代表人：郑永达
注册资本：300,407.1338万元人民币
注册类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；贸易经纪与代理（不含拍卖）；销售代理；豆及薯类销售；食用农产品批发；饲料原料销售；初级农产品收购；水产品批发；水产品零售；林业产品销售；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；棉、麻销售；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装制造；鞋帽批发；鞋帽零售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通讯设备销售；广播影视设备销售；机械设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；特种设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；信息系统集成服务；软件开发；科技推广和应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金银制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国营贸易管理货物的进出口；保税仓库经营；食品销售；食品互联网销售；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：因建发股份系公司控股股东，根据上交所《上市规则》，建发股份及/或其下属子公司构成公司关联方。
财务数据：（经审计）截至2022年12月31日，建发股份资产总额为人民币66,475,442.90万元，净资产为人民币5,847,978.26万元；2022全年实现营业总收入为人民币83,281,200.79万元，净利润为人民币628,155.97万元。
（未经审计）截至2023年9月30日，建发股份资产总额为人民币93,117,730.36万元，净资产为人民币6,770,801.40万元；2023年1-9月实现营业总收入为人民币59,870,410.90万元，净利润为人民币1,242,074.79万元。
7、常州市红星装饰城（以下简称“常州装饰城”）
注册地址：天宁区红梅街道飞龙东路70号
法定代表人：车建兴
注册资本：10,000万元人民币
注册类型：个人独资企业
经营范围：五金、交电、针纺织品批发、零售；场地租赁服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：因常州装饰城系公司董事控制的企业，根据上交所《上市规则》，常州装饰城构成公司关联方。
财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，常州装饰城资产总额为人民币268,605.24万元，净资产为人民币14,976.93万元；2022全年实现主营业务收入为人民币2,243.92万元，净利润为人民币652.15万元。
注册地址：湛江市霞山区新兴街道新村村委会办公楼
法定代表人：曾周
注册资本：26,661.7万元人民币
注册类型：其他有限责任公司
经营范围：房地产开发与经营；商品房销售；市场投资；企业管理；商场管理（不含家居商场）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：因湛江海新系公司董事控制的企业，根据上交所《上市规则》，湛江海新构成公司关联方。
财务数据（经审计）：截至2022年12月31日，湛江海新资产总额为人民币233,035.90万元，净资产为人民币11,106.25万元；2022全年实现主营业务收入为人民币149,103.26万元，净利润为人民币10,775.09万元。
9、上海联泓房地产开发有限公司（以下简称“上海联泓”）
注册地址：上海市闵行区园美路58号1幢2层203、204室
法定代表人：孙涛
注册资本：1,000万元人民币
注册类型：有限责任公司（自
推荐:
