3、目前，集团公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（二）山西潞安工程有限公司（以下简称“工程公司”）
1、基本情况：
住
所：山西省屯留县北渔泽
法定代表人：赵岗飞
注册资金：人民币叁亿元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：矿山工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包二级、钢构件工程专业承包二级、土石方工程专业承包二级、预制商品混凝土专业三级；公路二级钢门、钢窗、木制品制造销售、水磨石板加工、冷拔丝加工销售、粉煤灰空心砌块、铁冶炼、汽车货运、房地产经营。
2、与上市公司的关联关系：工程公司为我公司的发起人股东，是我公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，工程公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（三）山西潞安煤炭经销有限责任公司（以下简称“煤炭经销公司”）
1、基本情况：
住
所：潞城市五里后村东
法定代表人：许立华
注册资金：人民币伍亿元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：煤炭批发经营（省经委批准的发煤站点铁路经销）；民用型煤销售。生铁、钢锭、钢坯、建材、矿用设备、金属材料、化肥、化工产品、铁矿石、油脂、橡胶制品销售；焦炭、烟、酒销售；餐饮服务。
2、与上市公司的关联关系：煤炭经销公司是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，煤炭经销公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（四）山西潞安机械有限责任公司
1、基本情况：
住
所：长治市襄垣县侯堡镇
法定代表人：高保同
注册资金：人民币壹仟伍佰玖拾叁万伍仟元整
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：煤矿及非煤矿机械设备呢、配件加工、修理、销售、租赁及技术服务；气体、医用氧气生产及销售（仅限分公司经营）。（法律法规规定禁止经营的不得经营，规定需经有关部门审批的持有许可经营）***
2、与上市公司的关联关系：潞安机械公司是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，潞安机械公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（五）山西潞安荣海发电有限责任公司（下称“荣海发电”）
1、基本情况：
住
所：襄垣县夏店镇付村
法定代表人：师文林
注册资金：人民币贰仟万整
企业类型：有限责任公司
经营范围：煤矸石发电。发电余热供热；钢材建材批发零售。
2、与上市公司的关联关系：荣海发电是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，荣海发电生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（六）山西潞安煤基合成油有限公司（下称“煤基合成油”）
法定代表人：冯永发
注册资金：人民币壹拾捌亿陆仟壹佰伍拾万元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：柴油、石脑油、焦油、混合芳烃、石蜡、轻油、LPG、液氢、液氧、混合醇燃料、硫磺、硫酸、液氨、化肥、尿素、苯、甲苯、二甲苯及其他煤炭加工和转化产品技术的研究及技术咨询服务。
2、与上市公司的关联关系：煤基合成油是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，煤基合成油生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（七）山西潞安余吾热电有限责任公司（下称“余吾热电”）
法定代表人：连永平
注册资金：人民币叁亿肆仟零壹拾叁万贰仟伍佰元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：综合利用煤矸石进行发电、供热；建筑材料、钢材的批发零售。
2、与上市公司的关联关系：余吾热电是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，余吾热电生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（八）天脊煤化工集团股份限公司（下称“天脊煤化工”）
法定代表人：王光彪
注册资金：人民币壹拾贰亿元整
企业类型：股份有限公司
经营范围：苯胺、硝基苯、制造工业硝酸；压缩、液化气体；二类汽车维修；高压电容；第三类低、中压容器的制造；硝酸铵；液体无水氨。硝酸磷肥、硝酸磷钾肥、硝酸钙、二氧化碳及其他化工产品、水泥及制品、塑料编织袋及塑料制品的生产及销售；化工技术研究、开发；劳务服务。商品及技术的进出口业务。经营进料加工和“三来一补”业务。化肥批发零售。
2、与上市公司的关联关系：天脊煤化工是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，天脊煤化工生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（九）山西潞安华亿实业有限公司（下称“华亿实业”）
住
所：长治市郊区王庄矿区
法定代表人：孙充政
注册资金：人民币壹亿元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：煤炭批发经营。矿山工程、房屋建筑工程施工总承包贰级；建筑装修装饰、防腐保温、机电设备安装工程专业承包贰级；煤矿主要设备检修；道路普通货物运输；煤矿采掘设备、其他机械电器设备（不含品牌汽车）和配件销售及进出口业务；劳务派遣；经济技术信息咨询服务；物业管理（凭有效资质证经营）；园艺、绿化；煤气设备及配件、金属材料（不含贵稀有金属）、金属制品、、苗木批发零售等。
2、与上市公司的关联关系：华亿实业是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，华亿实业生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（十）山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司（下称“日照国贸”）
法定代表人：张存军
注册资金：肆亿元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：煤炭批发。建材、钢材、矿石、焦炭、生铁、五金制品、日用百货、棕油、化工产品销售；普通货物进出口等。
2、与上市公司的关联关系：日照国贸是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，日照国贸生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（十一）漯河郑安物流有限责任公司（以下简称郑安物流公司）
1、基本情况：
住
所：河南省漯河经济开发区湘江东路15号
法定代表人：许立华
注册资金：500万元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：金属材料、木材、橡胶制品、五金交电、纺织品、百货、焦炭的销售；铁路运输服务。
2、与上市公司的关联关系：郑安物流公司是集团公司下属上海潞安投资有限公司的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，郑安物流公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司日常发生的关联交易基本的定价原则：有政府定价或政府指导价的，依政府定价或政府指导价执行；无政府定价或政府指导价的，则适用最可比较的同类产品的公平市场价格；无公平市场价格的，双方根据成本协商，即按照实际成本加税费加合理的利润10确定交易价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）公司与集团公司进行的关联交易是正常的市场行为；是因为双方的地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，使双方在生活服务、生产辅助等方面存在着关联交易。
（二）以上关联交易是公允的，关联方未对拟实施的交易进行干预。已发生的关联交易在签订了相关合同后，是严格按照合同执行的。公司通过这些关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一五年三月二十六日来源上海证券报)
《山西潞安环保能源开发股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》相关参考资料:
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