经审议，以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十八）《关于续聘二○一五年度审计机构的议案》
根据公司《章程》中对聘任会计师事务所的相关规定,公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,聘期为一年;公司2014年度确定支付审计费用为人民币210万元。
拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内控审计机构,聘期为一年；公司2014年度确定支付审计费用为人民币60万元。
公司6名独立董事认为：本年度内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允、合理的发表独立审计意见，较好的完成了公司年度各项审计工作，所出具报告客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并同意将其提交股东大会审议。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度内控审计机构，以其专业、专注的服务提升了公司内控建设水平，对公司内部控制有效性进行了审计，出具了客观公正的审计意见。同意续聘立信会计师事务所为公司2015年度内控审计机构，并将其提交股东大会审议。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十九）《关于审议公司<>的议案》
议案具体内容见上交所网站www。sse。com。cn
经审议，以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（二十）《关于审议公司<>的议案》
议案具体内容见上交所网站www。sse。com。cn
经审议，以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（二十一）《关于审议公司<>的议案》
议案具体内容见上交所网站www。sse。com。cn
经审议，以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一五年三月二十六日
附件1
公司《章程》修正案
附件2：
许立华先生基本情况
许立华先生，研究生学历，高级工程师。曾任潞安矿务局石圪节洗煤厂厂长，石圪节煤矿经营矿长，五阳煤矿经营矿长，潞安运销总公司副总经理、总经理。
证券代码：601699股票简称：潞安环能公告编号：2015-003
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2015年3月13日以电子邮件方式发出。
（三）本次监事会会议于2015年3月25日上午11点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到监事七人，实到监事七人，其中张宏中先生、吕传田先生两名监事传真表决。
（五）本次会议由公司监事会主席张万金先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《二○一四年度监事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《关于修订公司<>的议案》
为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。
此案需提请股东大会审议，且在股东大会通过后生效。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（三）《关于审议公司<>的议案》
议案具体内容见公司2014年年度报告及摘要。
监事会认为：公司《二○一四年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○一四年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（四）《关于审议公司<>的议案》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（五）《关于审议公司二○一四年度利润分配的议案》
议案具体内容见公告2015-002《第五届董事会第五次会议决议公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（六）《关于审议公司二○一五年度日常关联交易的议案》
议案具体内容见公告2015-004《二○一五年日常关联交易公告》。
此案部分内容需提请股东大会审议。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（七）《关于审议为承贷单位办理委托贷款展期的议案》
议案具体内容见公告2015-002《第五届董事会第五次会议决议公告》。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（八）《关于补选监事的议案》
公司监事葛晓智先生因工作变动，请求辞去所担任的公司第五届监事会监事职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司股东推荐吴克斌先生为公司第五届监事会监事候选人,任期与本届监事会相同。
此案需提请股东大会审议。
吴克斌先生基本情况见附件。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（九）《关于审议续聘二○一五年度审计机构的议案》
议案具体内容见公告2015-002《第五届董事会第五次会议决议公告》。
监事会认为：信永中和会计师务所是具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构、续聘立信会计师事务所为公司2015年度内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意将其提交股东大会审议。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十）《关于审议公司<>的议案》
议案具体内容见上交所网站www。sse。com。cn。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十一）《关于审议公司<>的议案》
议案具体内容见上交所网站www。sse。com。cn。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十二）《关于审议公司<>的议案》
议案具体内容见上交所网站www。sse。com。cn。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
二○一五年三月二十六日
附件
吴克斌先生基本情况
吴克斌先生，大学学历。曾任冷轧厂助理工程师，宝钢组织部干部处科员、科长、处长，宝钢地产副总经理，宝钢发展湛江公司副总经理，上海宝洋国际船舶代理有限公司船务部主任经理；现任宝钢资源有限公司资产管理主任专员。
证券代码：601699股票简称：潞安环能公告编号：2015-004
山西潞安环保能源开发股份有限公司
二○一五年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
部分内容需要提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司无不良影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况：根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.2.1条之规定，公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭贞红、孙玉福、刘克功、肖亚宁、洪强、王观昌回避表决，出席会议的6名非关联董事对二○一五年度日常关联交易议案进行表决：以6票同意、0票反对、0票弃权，通过了该项议案。
2、独立董事事前认可情况及独立意见
公司六名独立董事对上述日常关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：
该等交易属于日常性关联交易，是公司正常生产经营活动的客观需要，交易价格和方式对交易双方是公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。同时，通过该关联交易，公司取得了正常生产经营的可靠有效的服务支持和原料供应，有利于提高矿井安全生产和资源接替能力，符合公司的长远利益，有利于公司可持续发展。
2014年公司关联交易实际发生额，经我们独立董事再次审议，一致认为此类关联交易的交易价格和方式是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和投资者利益的情形。同意执行此项议案。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
以上关联交易实际结算价格根据市场变化情况进行相应调整。当全年实际发生额超出预计发生额并达到上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定时，重新提请董事会或股东大会审议，并签订补充协议。
二、关联方介绍和关联方关系
（一）山西潞安矿业(集团)有限责任公司（以下简称“集团公司”）
1、基本情况：
住所：山西省襄垣县侯堡镇
法定代表人：李晋平
注册资金：221,430万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳。风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥预制构件、玻璃制品、钢木家具、电装制品、、五金工具、橡胶制品、皮革制品、工艺美术品、服装的生产、销售；洗、选煤；硅铁冶炼、自备车铁路运输；医疗服务；电子通讯服务；室内外装潢；家禽养殖；树木种植；园林绿化工程；润滑油销售；木材经营加工；汽油、柴油零售；勘察工程施工（钻探）；固体矿产勘察；水文地质；工程地质、环境地质调查；气体矿产勘察；设备经营租赁；酒店管理。金属材料及制品、矿石机矿产品、机电产品、办公用品、电子产品、包装材料、工矿设备及配件、电线电缆、仪器仪表、照明电器、劳保用品、土产日杂、采掘工具及技术咨询服务。
2、与上市公司的关联关系：集团公司是
