前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券投资部，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
2、登记时间：拟出席公司2022年度股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。
3、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司证券投资部。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：张传勇陈琳
电话：0536-2158008
传真：0536-2158977
邮箱：chenmmingpaper@163。com
通讯地址：山东省寿光市农圣东街2199号（邮编：262705）
2、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第四次会议决议；
2、公司第十届监事会第四次会议决议。
特此通知。
附件一：公司2022年度股东大会回执
附件二：公司2022年度股东大会授权委托书
附件三：股东参加网络投票的操作程序
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十日
附件一
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2022年度股东大会回执
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件二
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2022年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2022年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
附件三
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月12日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000488200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号2023-017
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第四次会议于2023年3月30日以通讯方式召开，会议通知于2023年3月19日以书面、邮件方式下发给公司监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www。cninfo。com。cn）及香港联交所网站（www。hkex。com.hk）的相关公告。
二、审议通过了《公司2022年度报告全文及摘要》
公司监事会对公司2022年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司2022年度的整体经营情况。
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www。cninfo。com。cn）及香港联交所网站（www。hkex。com.hk）的相关公告。
三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
公司2022年度财务决算报告的具体内容请参阅公司2022年度报告全文相关内容。
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于2022年度不进行利润分配的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币189,290,120.82元，母公司年度实现净利润为人民币289,992,810.57元。截至2022年12月31日，合并报表累计未分配利润为人民币9,390,642,477.57元，母公司累计未分配利润为人民币3,121,934,271.16元。
公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为：公司2022年度不进行利润分配充分考虑了公司当前的经营状况及资金需求，同时兼顾公司的可持续发展，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司股东特别是中小股东的利益。监事会同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司内部控制自我评价报告符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www。cninfo。com。cn）及香港联交所网站（www。hkex。com.hk）的相关公告。
六、审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具有证券期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任致同担任公司2023年度的财务审计及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币390万元，其中财务报告审计费用为人民币280万元，内控审计费用为人民币110万元。
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www。cninfo。com。cn）及香港联交所网站（www。hkex。com.hk）的相关公告。
七、审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提2022年度资产减值准备的相关事项符合公司资产实际情况及相关政策的规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
二〇二三年三月三十日
证券代码：000488、200488证券简称：晨鸣纸业、晨鸣B公告编号：2023-018
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
