为优化资源配置，加快新旧动能转换，促进产业升级转型，公司将武汉晨鸣的生活纸生产线搬迁至寿光美伦。2022年9月份，寿光美伦生活纸搬迁项目开始试运行，2022年12月份，该项目正式投产。该项目总投资4.6亿元，生产线设备和控制系统全套由芬兰维美德公司引进，采用世界上最先进的双层流浆箱、成型器、靴式压榨、扬克缸干燥、高温气罩及全套自动化DCS系统、QCS系统、电气传动系统和MES系统，整条生产线实现全自动控制，纸机幅宽5,600mm，运行车速可达2,000m/min。项目采用100原生木浆原料，产品经过450℃高温杀菌，可以生产各种规格的高档卫生卷纸、手帕纸、面巾纸、餐巾纸、擦手纸等，年产能达4.9万吨。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十日
证券代码：000488200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2023-027
山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●会议召开时间：2023年4月10日（星期一）15:00-16:00
●会议召开方式：网络互动、文字问答
●网络地址：“全景网·投资者关系互动平台”（http://ir.p5w。net）
●山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露2022年年度报告，为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2022年年度业绩和经营情况，公司拟于2023年4月10日15:00-16:00召开2022年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），就投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可于2023年4月7日（星期五）12:00前访问（https://ir.p5w。net/zj）进入问题征集专题页面进行提问。
一、业绩说明会类型
业绩说明会通过网络互动、文字问答方式召开，公司将针对2022年年度业绩和经营情况与投资者进行交流。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年4月10日（星期一）15:00-16:00
（二）会议召开方式：网络互动、文字问答
（三）网络直播地址：“全景网·投资者关系互动平台”（http://ir.p5w。net）
三、参会人员
公司董事长兼总经理陈洪国先生、独立非执行董事孙剑非先生、财务总监董连明先生以及董事会秘书袁西坤先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2023年4月10日15:00-16:00登陆“全景网·投资者关系互动平台”（http://ir.p5w。net）参与业绩说明会，公司将通过该平台及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年4月7日（星期五）12:00前访问（https://ir.p5w。net/zj）进入问题征集专题页面进行提问。公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询电话
公司证券投资部
联系电话：0536-2158008
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过深圳证券交易所互动易平台（http://irm。cninfo。com。cn）公司“投资者关系”专栏查看业绩说明会的召开情况和主要内容。
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十日
证券代码：000488200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2023-016
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2023年3月19日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2023年3月30日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www。cninfo。com。cn）及香港联交所网站（www。hkex。com.hk）的相关公告。
二、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www。cninfo。com。cn）及香港联交所网站（www。hkex。com.hk）的相关公告。
三、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www。cninfo。com。cn）及香港联交所网站（www。hkex。com.hk）的相关公告。
四、审议通过了《公司2022年度报告全文及摘要》
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www。cninfo。com。cn）及香港联交所网站（www。hkex。com.hk）的相关公告。
五、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www。cninfo。com。cn）及香港联交所网站（www。hkex。com.hk）的相关公告。
六、审议通过了《公司2022年度环境、社会及管治报告》
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www。cninfo。com。cn）及香港联交所网站（www。hkex。com.hk）的相关公告。
七、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
公司2022年度财务决算报告的具体内容请参阅公司2022年度报告全文相关内容。
该报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于2022年度不进行利润分配的议案》
报告期内，受经济环境影响，国内市场需求不足，机制纸销量同比下降；同时，受木片、化工、原煤等原材料及能源价格上涨影响，公司面临较大的成本压力，本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期同比下降。综合考虑当前的宏观经济环境及公司战略规划等因素，为进一步降低负债规模，优化资本结构，提高公司财务的稳健性，满足公司在日常生产经营、项目建设等方面的资金需求，增强抵御风险的能力，保障公司制浆造纸主业的持续稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。审计费用合计为人民币390万元，其中财务报告审计费用为人民币280万元，内控审计费用为人民币110万元。
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www。cninfo。com。cn）及香港联交所网站（www。hkex。com.hk）的相关公告。
十、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬分配的议案》
公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬分配的具体情况请参阅公司2022年度报告全文内容。
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案》
为保证公司正常生产经营及项目顺利建设需要，加强与各银行等机构深度合作，提高公司融资能力，2023年度拟向各银行等机构申请授信人民币960.00亿元，有效期至下次年度股东大会审议通过新综合授信额度的议案之日止。
在上述授信期间和授信额度内，本公司不再对上述银行等机构办理的单笔业务出具董事会决议和股东大会决议。董事会授权公司管理层负责办理综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》
为满足公司业务发展需求，提高资金使用效率，公司及合并报表范围内控股子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币15亿元，具体每笔保理业务金额及期限以单项保理合同约定期限为准。公司董事会授权公司管理层或相关部门负责人在上述额度范围内，行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www。cninfo。com。cn）及香港联交所网站（www。hkex。com.hk）的相关公告。
十三、审议通过了《关于开展设备融资业务的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，提高相关资产使用效率，满足经营发展需求，公司及子公司拟与具备开展融资租赁业务相关资质的融资租赁公司开展设备融资业务，融资金额合计不超过人民币40亿元（含40亿元），融资期限不超过5年（含5年）。
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www。cninfo。com。cn）及香港联交所网站（www。hkex。com.hk）的相关公告。
十四、审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供担保额度的议案》
为了满足公司及子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2023年公司拟为公司合并报表范围内子公司提供合计不超过人民币403.50亿元的担保额度，其中对资产负债率70（含）以下的子公司提供担保的额度不超过人民币319亿元，对资产负债率70以上的子公司提供担保的额度不超过人民币84.50亿元。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。
上述担保额度
