9、湛江实华竞买取得土地使用权
公司全资子公司湛江实华于2021年2月25日以总价人民币2595万元成功竞买取得湛江经济技术开发区东海岛东海大道南侧、幸福路（原新区西路）西侧的地块土地使用权（土地面积：13500.36平方米、土地用途：城镇住宅用地、出让年限：70年）。该土地将用于建设裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产30万吨（27.5计）过氧化氢项目配套的员工基地、食堂、运动、培训中心等。
该事项详见公司2021年3月2日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司关于全资子公司竞买取得土地使用权的公告》【编号：2021-005】。
10、东成公司参与深圳益生堂生物企业有限公司重整案和深圳益生堂药业有限公司重整案联合重整投资人遴选
2021年5月27日，公司召开第十一届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于拟参与深圳益生堂生物企业有限公司重整案和深圳益生堂药业有限公司重整案联合重整投资人遴选的议案》，同意东成公司按照《重整预案》，拟共计提供2亿元参与上述两公司的重整投资人遴选。
该事项详见于巨潮资讯网2021年5月29日《第十一届董事会第四次临时会议决议公告》【编号：2021-030】和《关于控股子公司茂名实华东成化工有限公司参与深圳益生堂生物企业有限公司重整案和深圳益生堂药业有限公司重整案联合重整投资人遴选的提示性公告》【编号：2021-032】.
截至本公告日，上述两公司的债权人会议尚未形成有效决议确定重整投资人。
11、湛江实华设立全资子公司广东实华建设工程有限公司
为适应战略发展和满足业务拓展的需要，公司之全资子公司湛江实华化工有限公司以自有资金出资、在广东省湛江市投资设立全资子公司广东实华建设工程有限公司，注册资本为1,500万元人民币，湛江实华持有其100股权。
该事项详见巨潮资讯网2021年6月23日公司《关于设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告》【编号：2021-035】。
12、东成公司设立全资子公司海南茂化实华石化有限公司
为适应战略发展和满足业务拓展的需要，东成公司以自有资金在海南省海口市投资设立全资子公司海南茂化实华石化有限公司，基本情况如下：
名称：海南茂化实华石化有限公司
统一社会信用代码：91460000MA5TYKD64A
注册资本：1000万元人民币
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2021年4月26日
法定代表人：宋卫普
住所：海南省海口市江东新区琼山大道61（二）-107
营业期限：长期
经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；原油批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属结构销售；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
13、关于在湖北省仙桃市设立控股子公司
为适应整体发展和业务拓展需要，公司与茂名市晶惠石油化工有限公司（下称“晶惠公司”）以自有资金出资、在湖北省仙桃市投资设立湖北茂化实华科技发展有限公司，注册资本为5,000万元人民币，公司持股51，晶惠公司持股49，公司为湖北茂化实华科技发展有限公司的控股股东。
该事项详见巨潮资讯网2021年8月25日公司《关于设立控股子公司并完成工商注册登记的公告》【编号：2021-043】。
茂名石化实华股份有限公司董事长（签字）：范洪岩
2021年8月26日
证券代码：000637证券简称：茂化实华公告编号：2021-044
茂名石化实华股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2021年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年8月15日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事9名，9名董事参加会议（其中：董事范洪岩、宋卫普参加现场会议，董事刘汕、杨晓慧、杨越、许军及独立董事咸海波、岑维、卢春林以通讯表决方式参加）并表决；会议由公司董事长范洪岩召集主持，以记名投票方式表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、公司《2021年半年度报告》全文及摘要。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司《2021年半年度报告》全文刊载于2021年8月28日巨潮资讯网，公司《2021年半年度报告》摘要刊载于2021年8月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2021-046）。
公司独立董事关于2021年上半年公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见详同日巨潮资讯网。
2、《关于聘任公司总经理的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
详见2021年8月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2021-048）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网《公司独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
3、《关于控股子公司茂名实华东油化工有限公司回购股份暨减资的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
详见2021年8月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于控股子公司回购股份暨减资的公告》（公告编号：2021-047）。
三、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第五次会议决议。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2021年8月28日
证券代码：000637证券简称：茂化实华公告编号：2021-045
茂名石化实华股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2021年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年8月15日以电子邮件方式送达全体监事。本届监事会共有监事3名，3名监事参加本次会议（其中监事王斌以通讯表决方式参加会议）并表决。监事会主席刘小燕主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下事项：
1、公司《2021年半年度报告》全文及摘要以及《关于公司2021年半年度报告的书面审核意见》。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
公司监事会认为，公司《2021年半年度报告》能够客观反映公司2021年上半年的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的十一届监事会第五次会议决议。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司监事会
2021年8月28日
证券代码：000637证券简称：茂化实华公告编号：2021-047
茂名石化实华股份有限公司
关于控股子公司回购股份暨减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易背景
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）2016年8月19日召开第九届董事会第十二次临时会议、2016年9月5日召开2016年第一次临时股东大会，审议批准了《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司接受投资并承诺回购及作为茂名实华东油化工有限公司股东的公司和公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司承诺回
购并提供担保的议案》(详见巨潮资讯网2016年8月20日公司公告，公告编号：2016-032)，公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司（以下简称“东油公司”）接受茂名市国有资产经营公司（以下简称“国资公司”）投资，主要内容：（1）根据省市政府的决定和要求，国资公司以受托管理的技改专项资金向东油公司通过增资扩股的方式投资3000万元；（2）本次的投资方式为“优先股”方式，即国资公司不参与及干预东油公司的日常经营管理，除收取固定收益（1/年）外，国资公司不参与（收取）企业的盈利分配，同样不承担相关的责任；（3）国资公司本次投资期限为5年。（4）退出安排：国资公司本次增资的依据为省、市政府（有关部门）的有关政策文件和要求，同样根据省、市政府（有关部门）有关政策文件和要求以股权转让等方式退出。东油公司及东油公司全部原股东同意以3000万元的受让价无条件回购国资公司所持有的东油公司全部股权。
东油公司本次接受投资后，注册资本由人民币14,950万元增加至17,950万元，其中，公司出资1,804万元，持股比例为10.05％；公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称“东成公司”）出资5,820.5万元，持股比例为32.43％；茂名市天源商贸发展有限公司（以下简称“天源商贸”）出资7,325.5万元，持股比例为40.81％；国资公司出资3,000万元，持股比例为16.71％。
2016年9月6日，公司、东成公司、天源商贸、国资公司就东油公司增资扩股事项签订了《增资扩股协议书》。
（二）东油公司本次回购国资公司股份暨减资事项
根据省市政府（有关部门）有关政策文件和东油公司《增资扩股协议》，上述国资公司对东油公司的5年投资期限即将届满并将退出，东油公司拟以3000万元的受让价回购国资公司所持有的东油公司全部股份（占比16.71％），同时注册资本减资3000万元（由17,950万元减至14,950万元），并履行减资相应的法律程序，以恢复国资公司增资前东油公司的注册资本和实收资本及原股东的出资比例。本次减资完成后，东油公司注册资本14,950万元，其中，公司出资1,804万元，持股比例12.07；东成公司出资5,820.50万元，持股比例38.93；天源公司出资7,325.50万元，持股比例49.00。
东油公司将与国资公司签订《股权回购协议》。协议书生效条件和生效时间：协议书自各方签字之日起生效。协议书将在公司第十一届董事会第五次会议审议批准后签署，各方签署后生效。预计签署及生效时间为2021年9月上旬。
（三）审批程序
2021年8月26日，公司第十一届董事会第五次会议审议并通过了《关于控股子公司茂名实华东油化工有限公司回购股
