同意本议案提交公司2022年年度股东大会审议，相关内容详见2023年3月11日刊登于上海证券交易所网站www。sse。com。cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-006）。
（四）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度财务决算报告暨2023年度财务预算方案的议案》
同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（五）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2022年度内部控制评价报告》
监事会认为公司已根据自身实际情况及法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理的发展需要，保证了公司业务活动的正常进行及经营风险的控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
相关内容详见2023年3月11日刊登于上海证券交易所网站www。sse。com。cn的《2022年度内部控制评价报告》。
（六）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（七）监事会以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
本议案关联监事周雄华回避表决。
同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议，相关内容详见2023年3月11日刊登于上海证券交易所网站www。sse。com。cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-007）。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司监事会
2023年3月11日
证券代码：600433证券简称：冠豪高新公告编号：2023-007
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议；
●本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计与关联公司中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）、泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）、岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”）、诚通能源广东有限公司（以下简称“诚通能源”）、天津中储创世物流有限公司（以下简称“中储创世”）、湛江诚通物流有限公司（以下简称“诚通物流”）、中纸宏泰生态建设有限公司（简称“中纸宏泰”）、湖南诚通天岳环保科技有限公司（简称“天岳环保”）在2023年3月1日至2024年2月29日期间发生日常关联交易，购买方向合计81,200万元，销售方向合计9,800万元，合计91,000万元。
（二）日常关联交易预计履行的审议程序
2023年3月10日，公司第八届董事会第十八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，同意2023年度日常关联交易预计事项，关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福回避表决。上述议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。
独立董事对关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表独立意见，认为：公司及下属子公司根据实际情况对2023年度日常关联交易进行预计，有利于公司及下属子公司生产经营活动的正常开展；交易的价格客观公允，交易的关联方未对拟实施的交易进行干预，交易方式符合市场规则；交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。董事会在审议上述议案时，关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福均回避表决，表决程序符合《公司法》《公司章程》等的规定。
公司审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见，认为公司2023年度日常关联交易预计系公司及下属子公司根据生产计划需要与关联企业发生日常关联交易，有利于借助关联企业的资源优势，采用集中采购，降低公司的采购成本；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
（四）本次日常关联交易预计金额和类别
2023年3月1日至2024年2月29日，公司下属子公司发生日常关联交易，关联交易内容如下：
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.关联方基本情况
2.关联方主要财务数据
备注：关联方数据为2021年度经审计合并财务数据。
经查询，上述关联方均不属于失信被执行人。
（二）关联关系介绍
上述交易对方中国纸业、泰格林纸、岳阳林纸、诚通能源、中纸宏泰、天岳环保均为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司（以下简称“诚通集团”）下属企业；中储创世、诚通物流曾为诚通集团下属企业，同时诚通集团为中储创世、诚通物流现实际控制人中国物流集团有限公司并列第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）、（二）项的规定，上述交易对手方为公司的关联法人。因此，上述交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方为依法存续且正常经营的企业法人，根据各关联交易对象最近一期的主要财务数据及历史交易情况分析，上述关联方生产经营情况良好，具备交易必要的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的价格遵循公平、公正、公开、自愿和平等互利的原则，按照市场定价原则，经双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
向关联方采购可充分利用关联方拥有的资源，发挥集中采购优势，降低原材料采购、物流运输服务成本，实现资源优化利用，以达到经济效益最大化；向关联方销售商品也有利于拓宽公司产品销售渠道，增加公司营业收入。
（二）关联交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司及子公司正常开展生产经营业务所需，公司及下属子公司与上述各关联方的关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对控股股东、实际控制人及其子公司的业务依赖。
特此公告
