一重要提示
1.1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3未出席董事情况
1.4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司简介
1.6利润分配预案
公司于2016年3月12日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《2015年度利润分配预案》，2015年度的利润分配预案是：以2015年12月31日的总股本1，271，315，443股为基数，拟向全体股东每10股派送0.1元（含税）现金红利，共计派发现金红利12，713，154.43元。
二报告期主要业务或产品简介
1、主要业务
公司为国内特种纸生产企业，无碳纸、热敏纸、不干胶标签材料为公司的三大主营产品。公司的无碳复写纸广泛应用于税务、邮政、银行、商业等各行各业，自1996年至今由国家税务总局、中国印钞造币总公司选定为增值税专用发票专用无碳复写纸唯一供应产品，并中标2013年至2015年国家税务总局增值税普通发票用纸专用防伪无碳纸项目，自2000年至今由国家邮政速递局选定为EMS特快专递专用无碳复写纸主要供应产品；热敏纸广泛用于票据、标签、传真、收银及ATM用纸，其中公司自主研发的三防特种热敏纸应用于中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机卡及铁路列车票等高端产品；不干胶标签材料广泛应用于物流、医药、日化、食品、酒类等行业的可变信息标签、防伪标签及基础标签，质量达到国际先进水平。
2、经营模式
公司拥有完整的生产运营体系，建立了覆盖面广的销售与服务网络。公司在北京、上海、广州设立了3大销售公司，在全国主要城市设立了多个销售办事处，同时建立湛江、广州、上海、天津等4个不干胶分切配送中心，产品直接销售到全国各地，并远销到美洲、欧洲、澳洲、非洲、东南亚等地区。
3、行业情况
造纸行业与国民经济息息相关，受宏观经济下行影响，造纸行业整体增速放缓。因特种纸行业属于造纸行业的细分市场，应用范围广泛，具有高技术含量、高性能、高附加值等特点。目前国产特种纸的产量很低，但随着中国经济的稳定发展，国内特种纸行业将会出现越来越多的细分品种，特种纸行业的发展前景非常广阔。公司作为国内特种纸行业的领军者，始终坚持以市场为导向，加大产品研发力度，积极开发满足市场需求的新产品，提高产品的市场占有率，同时通过降本增效，增加产品的盈利能力。随着国家“营改增”全面推开，公司增值税发票用纸将呈现爆发式增长，将会迎来发展的大好机遇。而国内邮政快递及彩票市场的快速发展也将提升公司相关产品的需求量，为公司带来更大盈利空间。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元币种：人民币
四2015年分季度的主要财务指标
单位：元币种：人民币
五股本及股东情况
5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
六管理层讨论与分析
2015年，全球经济持续低迷，国内外经济形势不断下行，造纸行业市场需求不振，产能过剩，特种纸市场竞争加剧。而“营改增”全面落实进程低于预期，在一定程度上影响了公司东海岛特种纸及涂布纸产业基地项目产能释放，加之受台风“彩虹”（强台风级）的正面袭击，公司生产经营也受到一定影响。公司董事会及经营管理层积极应对，拓展思路，深入推动企业提质增效，确保公司渡过经济严冬。
报告期内，为应对不利的经济形势，公司经营管理层主要开展了如下工作：
1、做实做优传统产业，努力拓展新产业
一是抓好公司东海岛特种纸及涂布纸产业基地项目，加强生产设备的调试与优化，释放项目经济效益。借助营改增、电商崛起及彩票销售旺盛机遇，巩固重要客户，拓展市场份额，公司无碳纸、热敏纸、不干胶三大主营业务销售均同比增长。
二是大力推进平湖不干胶材料生产基地建设。目前，平湖项目基建工程主体建设已基本完成，进入设备安装阶段，预计2016年上半年可投入生产。
三是谋划企业转型升级。以全资子公司北京冠豪科技发展有限公司为平台拓展互联网彩票业务，并尝试往新能源、环保、票据印刷等产业方向发展，为公司寻找新的盈利增长点。
2、开发新产品，增强市场竞争力
密切关注市场需求，加大产品研发力度，开发了物流标签热敏纸产品和热升华转印纸，产品推出后迅速得到市场认可，为公司贡献了利润。
3、开展降本增效，挖掘费用压缩空间
持续优化生产工艺，提质降本。对收银型热敏纸、原纸、三防彩票纸等生产工艺进行改良，改良后上述产品的成本均有下降，提升了产品的经济效益。同时还通过强化原材料和物流成本管理，完善供应链管理。
4、引入“互联网 ”，拓展公司对外渠道
尝试以微店形式，探索产品网络渠道新思路，并开发公司网站WAP端，便于客户多途径了解公司及公司产品，提升公司的品牌知名度。
报告期内，由于宏观经济影响和公司内部情况原因，公司业绩较上年度出现了大幅下跌，公司经营管理层将按照公司战略发展方向，将内生式和外延式发展相结合，实业产业链整合，在保持自身技术优势和成本优势的同时，加快企业转型升级，提升市场竞争力，有效占领市场份额，实现企业经营效益的最大化，以良好的经营业绩持续回报股东。
报告期内，公司实现营业收入129，522.33万元，较上年同期增长34.55；实现净利润3，484.43万元，较上年同期大幅减少。
七涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
报告期内，公司不存在会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。
7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
2015年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务情况出具了标准无保留意见的审计报告。
证券代码：600433证券简称：公告编号：2016-临012
广东冠豪高新技术股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十八次会议于2016年3月12日在北京以现场会议方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事10人，独立董事刘来平先生因工作原因未能出席，授权独立董事吕小侠女士代为表决。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》
（二）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度总经理工作报告》
（三）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度独立董事述职报告》
《2015年度独立董事述职报告》请查阅上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）。
（四）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》
《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》请查阅上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）。
（五）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年年度报告》（全文及摘要）
年度报告内容请查阅上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）。
（六）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配预案》
公司2015年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》规定，拟定公司2015年度利润分配预案如下：
2015年度本期归属于母公司所有者的净利润为36，761，452.54元，加上年末未分配利润394，245，945.12元，减当年提取的法定盈余公积2，925，605.76元，减上年度对股东的分配38，139，463.29元后，可供投资者分配的期末未分配利润为389，942，328.61元。
本次利润分配预案为：以2015年12月31日的总股本1，271，315，443股为基数，拟向全体股东每10股派送0.1元（含税）现金红利，共计派发现金红利12，713，154.43元。
公司独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见，认为公司董事会提出的2015年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司利润分配管理制度》等相关规定的要求，符合公司的实际情况，不会损害广大投资者的合法权益，也有助于公司的可持续发展。
（七）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告暨2016年度财务预算方案》
（八）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营以及公司发展的需要，董事会同意公司自2016年3月1日至2017年2月28日向银行申请综合授信额度人民币28亿元（含流动资金借款、项目借款、并购借款及子公司借款），在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款，并授权公司经营管理层在此总额度内，根据实际情况向具体商业银行申请对应授信额度。
担保方式为：信用、保证以及资产抵押（含存货、房产、地产及其他资产），子公司借款不超过人民币4亿元，其中湛江冠豪纸业有限公司借款不超过3亿元；珠海冠豪条码科技有限公司与珠海冠豪纸业有限公司两家借款合计不超过1亿元，并由公司提供担保。
董事会同时授权公司财务负责人与银行签订借款相关合同。
（九）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司2016年银行综合授信提供担保的议案》
为保证正常生产经营活动的资金需求，2016年3月1日至2017年2月28日，公司全资子公司湛江冠豪纸业有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币3亿元，控股子公司珠海冠豪条码科技有限公司与珠海冠豪纸业有限公司将向银行申请授信额度合计不超过人民币1亿元，董事会同意公司在此授信额度内为上述子公司提供担保。
