近日，我市反诈中心各成员单位人员通力合作、快速应对，连续4天累计成功冻结涉案诈骗账户资金共35万余元，及时为受害者挽回了巨额财产损失。
一、案例回顾
案例1：10月31日，我市赤坎区一事主接到一自称“上海市公安局”电话，以事主身份证被盗用，现牵涉一宗特大“洗钱案”为由要求事主将所有资产转到对方提供的“安全账户”进行资金清查以证明自身清白，否则就“逮捕”事主。于是事主将27000元人民币转到对方提供的“安全账户”内，后发现被骗，立即报警。接报后，我市反诈中心立即采取紧急处置措施对涉案账户进行快速止付，并通过相应银行坐席成员迅速追查资金流向。最终，在多方努力下成功冻结涉案账户资金18872余元。
案例2：11月01日，我市开发区某事主接到一电话，事主误以为是自己朋友，后对方以有急事要办急需要钱，要求其汇款，之后，事主按对方提供的帐号转账90000元，然后事主再联系其朋友，其朋友称没有让其汇款这回事，这样事主才发现被骗。接报后，我市反诈中心立即采取紧急处置措施对涉案账户进行快速止付，并通过相应银行坐席成员迅速追查资金流向。最终，在多方努力下成功冻结涉案账户资金90000余元。
案例3：11月2日，赤坎某事主接到自称“社保局”的电话，对方称其被人盗用身份信息申请社保补贴，并称被害人的银行卡有怀疑不安全的借口，让其在柜员机按对方提示，用英文模式转出卡内的3800元，后发觉受骗。接报后，我市反诈中心立即采取紧急处置措施对涉案账户进行快速止付，并通过相应银行坐席成员迅速追查资金流向。最终，在多方努力下成功冻结涉案账户资金10420余元。
案例4：11月3日我市廉江一事主接到一个自称是银行的工作人员的电话，说事主的银行卡在上海涉嫌洗黑钱，后将事主电话转接到上海市公安局，最后让事主将46000元存款汇到对方提供的“安全账户”，后发现被骗。接报后，我市反诈中心立即采取紧急处置措施对涉案账户进行快速止付，并通过相应银行坐席成员迅速追查资金流向。最终，在多方努力下成功冻结涉案账户资金49000余元。紧接着，反诈中心又协助我市霞山分局一在侦案件快速冻结涉案账户资金189000元。
二、案例分析
案例1、案例3、案例4属于典型的“冒充公检法”类诈骗：不法分子先使用网络改号软件冒充电信、邮政、银行、电力等部门工作人员致电事主，以事主信用卡透支、手机欠费等事由涉嫌犯罪，要求事主转接公、检、法系统咨询，而后犯罪嫌疑人冒充公、检、法机关工作人员，声称事主身份被冒用或涉嫌洗黑钱或参与贩毒等犯罪恐吓事主，让事主乱了方寸，要彻底清查其资产、银行卡等，要求事主配合司法工作，将其资金转入所谓的“安全账户”(不法分子账号)配合调查，从而诈骗事主钱财。
案例2属于典型的“猜猜我是谁”类诈骗：不法分子首先通过不正当途径获取受害人的电话号码和机主姓名，随后打电话给受害人，让其“猜猜我是谁”，并根据受害人说的人名冒充该熟人身份，声称近期要来看望受害人，在获取受害者信任后，嫌疑人或几个小时或第二天会编造“嫖娼被抓”、“交通肇事”等紧急情况，向受害人借钱，受害人在没有仔细核实情况下直接把钱打入不法分子提供的银行卡内，以致被诈骗;或通过冒充公务员或企事业的单位领导，让受害人明天到其办公室谈工作，接着不法分子又谎称上级领导正在视察等紧急情况急需用钱，要求受害人转账到指定账户。
三、警方提示
1、凡是自称公检法要求汇款、转账的;
2、凡是叫你汇款到“安全账户”的;
3、凡是通知中奖、领取补贴要你先交钱的;
4、凡是通知“家属”出事先要汇款的;
5、凡是在电话中索要个人和银行卡信息的;
6、凡是叫你开通网银接受检查的;
7、凡是自称领导(老板)要求汇款的;
8、凡是陌生网站(链接)要登记银行卡信息的
————切勿轻信！！！！
四、紧急措施
一)一旦发现被骗，立即拨打“110”报警，由接警员引导事主进行紧急处置。二)向警方准确提供骗子的账号、账号用户名及账户开户行(银行柜台及银行客户均可以帮助查询)。三)保存好汇款或转账时的凭证。四)向警方详细讲述被骗经过，准确提供受害人姓名、受害人转出现金的账户、开户行及转账时间。五)向警方提供汇款凭证或电子凭证截图。《湛江反诈中心4天累计冻结涉案账户资金35万》相关参考资料:
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