2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
（一）会议登记方式：
1、法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
2、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
4、异地股东可以信函或电子邮件方式进行登记（信函和电子邮件以2021年8月26日17：00以前收到为准），参会人员需现场出示上述证件原件。
（二）现场登记时间：
2021年8月26日09：30-11：30、13：30-3：30。
（三）登记地点：
江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号董事会办公室。
六、其他事项
（一）会议联系方式
会议联系人：于佳
电话：0512-89592521
邮箱：investor@cnlbt。com
地址：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
江苏利柏特股份有限公司
董事会
2021年8月13日
附件1：授权委托书
●报备文件：江苏利柏特股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏利柏特股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月30日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605167证券简称：利柏特公告编号：2021-006
江苏利柏特股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型。
修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票完成后，公司的注册资本、公司类型等内容发生了变化，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司的实际情况，对《江苏利柏特股份有限公司章程（草案）》有关条款进行修订，于2021年8月12日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2296号）核准，公司首次公开发行112,268,882股新股已经发行完成，并于2021年7月26日在上海证券交易所上市交易。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的中汇会验[2021]6225号《验资报告》，本次股票发行完成后，公司注册资本由人民币33,680.1118万元变更为44,907万元，公司股份总数由33,680.1118万股变更为44,907万股。公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。
二、修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司的实际情况，拟将《江苏利柏特股份有限公司章程（草案）》名称变更为《江苏利柏特股份有限公司章程》，并对《江苏利柏特股份有限公司章程（草案）》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
以上事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及其再授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》详见披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《江苏利柏特股份有限公司章程》。
特此公告。
江苏利柏特股份有限公司
董事会
2021年8月13日
证券代码：605167证券简称：利柏特公告编号：2021-007
江苏利柏特股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司
增资并实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：湛江利柏特模块制造有限公司（以下简称“湛江利柏特”）、上海利柏特工程技术有限公司（以下简称“利柏特工程”）。
●增资金额：本次拟向湛江利柏特增资人民币16,000万元、拟向利柏特工程增资人民币20,000万元。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2296号）核准，江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）112,268,882股，每股面值为1元，每股发行价格为4.84元，募集资金总额为54,338.138888万元，扣除各项发行费用（不含税）5,818.741156万元，实际募集资金净额为人民币48,519.397732万元。本次募集资金已于2021年7月20日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月20日出具了“中汇会验［2021］6225号”《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。具体情况请参见2021年7月23日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
三、公司使用募集资金向全资子公司增资情况
鉴于本次募集资金投资项目中的“模块制造及管道预制件项目”以及“佘山基地项目”的实施主体分别为公司全资子公司湛江利柏特模块制造有限公司和上海利柏特工程技术有限公司，公司拟使用16,000万元募集资金向湛江利柏特进行增资并用于“模块制造及管道预制件项目”的实施；拟使用20,000万元募集资金向利柏特工程进行增资并用于“佘山基地项目”的实施。本次增资完成后，湛江利柏特的注册资本由5,000万元变更为21,000万元，利柏特工程的注册资本由10,000万元变更为30,000万元，公司将同时修订湛江利柏特及利柏特工程的公司章程，办理工商变更登记，并由子公司实施上述募投项目。
四、本次增资对象基本情况
（一）湛江利柏特模块制造有限公司
1、基本情况
公司名称：湛江利柏特模块制造有限公司
成立时间：2019年8月13日
注册资本：5,000.00万元
注册地址：湛江经济技术开发区东山街道调文村委会下落村民小组247号
法定代表人：沈斌强
统一社会信用代码：91440800MA53LGKC2Y
经营范围：工业模块装置及组、部件和相关设备、容器和管道制品、钢构件、塑料制品、玻璃钢制品的生产、加工、销售、安装及售后服务；工业装备模块化工程技术研发，ASME容器设计，产品相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；自有机械设备租赁；道路货运经营；从事上述同类产品、金属材料、电器设备、化工原料（危险化学品除外）及建筑材料的批发、进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元
注：上述数据已经中汇会计师审计。
（二）上海利柏特工程技术有限公司
1、基本情况
公司名称：上海利柏特工程技术有限公司
成立时间：2000年12月6日
注册资本：10,000.00万元
注册地址：上海市闵行区金都路4299号6幢1楼E11室
法定代表人：王海龙
统一社会信用代码：91310112MA1GB0660D
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程勘察；特种设备设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：海洋工程设计和模块设计制造服务；工程管理服务，工程技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），通用设备修理；电子、机械设
