8、同意选举陈刚先生为公司第六届董事会独立董事，表决结果：同意120,082,709股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100；其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。
9、同意选举曾鸣先生为公司第六届董事会独立董事，表决结果：同意120,082,709股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100；其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。
（十二）、审议通过关于监事会换届及选举第六届监事会监事的议案
会议以累积投票方式选举苗丽萍女士、陈颖达先生为公司第六届监事会监事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
1、同意选举苗丽萍女士为公司第六届监事会监事，表决结果：同意120,082,709股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100；其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。
2、同意选举陈颖达先生为公司第六届监事会监事，表决结果：同意120,082,709股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100；其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。
（十三）、审议通过关于终止2015年度非公开发行股票申请的议案
公司董事长张新育先生为本次非公开发行股票认购人，且其在公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司担任董事职务，北京科锐北方科技发展有限公司为关联股东，已回避表决。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为27,028,000股。同意27,028,000股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。
该议案经出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过。
（十四）、审议通过关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
同意公司在现有经营范围基础上增加“房屋租赁”事项，并对公司章程进行修订。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为120,082,709股。同意120,082,709股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0。
该议案经出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所曲凯律师、王鑫律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司2015年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司
二〇一六年五月九日
证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2016-044
北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年5月9日15:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年4月29日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举张新育先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
同意选举杨多木先生（简历附后）为公司第六届董事会副董事长。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
三、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
同意由独立董事曾鸣先生、李桂年先生及董事长张新育先生组成公司第六届董事会提名委员会，其中曾鸣先生为主任委员；同意由独立董事陈刚先生、李桂年先生和董事长张新育先生组成第六届董事会审计委员会，其中陈刚先生为主任委员；同意由独立董事李桂年先生、陈刚先生和董事长张新育先生组成公司第六届薪酬与考核委员会，其中李桂年先生为主任委员。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意续聘申威先生（简历附后）为公司总经理，任期三年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意续聘安志钢先生、王建先生、朱明先生、袁钦成先生为公司副总经理，任期三年，简历附后。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意续聘李金明先生（简历附后）为公司财务总监，任期三年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意续聘郭文亮先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
八、审议通过《关于转让子公司北京科锐云涌科技有限公司部分股权的议案》
《关于转让子公司北京科锐云涌科技有限公司部分股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
九、审议通过《关于参与设立产业基金的议案》
《关于参与设立产业基金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
十、审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》
《关于召开2016年第四次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一六年五月九日
附：相关人员简历
相关人员简历
张新育先生：1954年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士（EMBA），正研级高级工程师。现任公司第六届董事会董事长，兼任全资子公司贵州科锐能源管理有限公司董事长、北京科锐能源管理有限公司董事长和公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司董事，曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事长，公司总经理。
张新育先生1971~1976年在福州军区守备三师服役；1976~1978年在郑州拖拉机厂工作；1978~1982年在合肥工业大学就读大学本科；1982~1983年在黑龙江化工设计院任技术员；1983~1985年在中国电力科学研究院攻读硕士学位；1986~1988年在中国电力科学研究院开关所工作，曾任副所长；1988年10月~1993年，在北京科锐通用电器公司任总经理；1993年~2004年4月在公司及前身任董事长兼总经理；1994~2004年兼任中国电力科学研究院党委委员；1998~2004年兼任中国电力科学研究院供用电研究所所长；2002~2004年在北大光华攻读EMBA硕士学位。2004年起历任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事长，公司总经理。
张新育先生是公司实际控制人，是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的第一大股东，持有其27.01的股权。截至目前，张新育先生除上述间接持有公司股份外，还直接持有公司938,666股股份，占公司总股本的0.43。张新育先生与其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。
杨多木先生：1969年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历。现任公司第六届董事会副董事长，中国电力科学研究院发展建设与物资联合党支部书记、物资部主任，曾任公司第三届、第四届、第五届董事会副董事长、中国电力科学研究院发展建设部副主任。
杨多木先生1987~1991年就读于中国人民大学法律系经济法专业；1991~1993年在大连港务局工作；1993~1999年先后在南德经济集团、北京万方兴业投资有限公司等单位任中高层管理人员；1999~2001年任中科院生物物理研究所股改办副主任；2001年至今在中国电力科学研究院工作，历任上市办主任、财务资产部主任助理、副主任、体改办副主任、产业部副主任；2008年3月起先后任体改办主任兼产业部副主任、发展策划党支部书记兼副主任、发展建设部副主任等职。
杨多木先生未持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院任职外，杨多木先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事
