来源时间为:2024-9-26
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月26日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》,现将有关事项公告如下:
一、基本情况
为满足子公司日常经营业务需求,增强与原材料等供应商的战略合作,更有效发挥公司集中采购优势,提高运营效率,保障公司子公司能获得更高的应付账款授信额度,公司拟为合并报表范围内子公司向供应商采购原材料等发生的应付款项提供总额不超过7,000万元人民币的担保额度,有效期为股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内可循环滚动使用。
具体担保情况如下:
注:公司为各个子公司提供担保的具体金额及期限以最终签署的担保合同为准。
二、被担保人的基本情况
被担保对象为公司合并报表范围内子公司,其中宜昌阳光饲料有限公司为公司持股60的控股子公司。上述被担保对象均不是失信执行人,基本情况详见附件。
三、担保协议的主要内容
公司拟为上述子公司向供应商采购饲料原料需要履行的义务提供连带保证担保,担保金额合计不超过7,000万元。
以上拟担保额度是公司子公司根据各自日常经营需要测算得出的结果,实际担保金额以各子公司实际发生的采购业务为依据,提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内与供应商签署担保协议或担保函等文件,具体担保次数、担保金额、担保期限等内容以实际签署的担保协议或担保函等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
四、其他股东未提供担保或反担保的主要原因
公司本次提供担保的担保标的为子公司因原材料采购形成的应付账款,此类款项的发生是各子公司的业务开展所需。本次提供担保的子公司的生产经营活动均由公司统一管理,经营风险可控。因此,本次担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。
其中,控股子公司宜昌阳光饲料有限责任公司的其他股东因为该控股子公司的日常经营由公司主导,其不参与该控股子公司的日常生产经营管理。因此,本次公司为控股子公司提供担保时,其他股东未按其持股比例提供相应担保或反担保。
五、董事会意见
董事会认为:公司为子公司采购原材料发生的应付账款提供保证担保,有利于增强子公司与原材料等供应商的战略合作,保证正常生产经营及发展;被担保对象均为公司全资子公司及控股子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及其他股东,特别是中小投资者利益的情形,同意公司为子公司采购原材料发生的应付账款提供保证担保。
六、监事会意见
监事会认为:本次担保有利于促进各全资子公司及控股子公司正常业务发展,提高其经营效益和盈利能力,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司为子公司原材料采购货款提供不超过人民币7,000万元的保证担保。
七、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日,公司及下属子公司担保余额为106,008.79万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为38.84;其中公司及子公司对合并报表范围内公司担保余额为95,885.82万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为35.13,公司及子公司对客户向银行金融机构融资采购公司饲料产品的融资担保余额为10,122.97万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为3.71。截至本公告披露日,公司不存在逾期未偿付的担保以及涉诉担保事项。
八、备查文件
(一)公司第三届董事会第十九次会议决议;
(二)公司第三届监事会第十四次会议决议;
(三)公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议。
特此公告。
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2024年9月27日
附件:
被担保人基本情况
一、广东粤佳饲料有限公司
1、成立日期:2003年9月24日
2、注册地点:广东省湛江市官渡工业园B区粤佳路1号
3、法定代表人:郑石轩
4、注册资本:5,000万元
5、主营业务:水产饲料生产、销售等
6、股权关系:公司持股100。
7、最近一年一期主要财务数据:
二、湛江市海荣饲料有限公司
1、成立日期:1998年6月26日
2、注册地点:湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号办公楼102房
3、法定代表人:郑石轩
4、注册资本:500万元
5、主营业务:水产饲料生产、销售等
6、股权关系:公司持股100。
7、最近一年一期主要财务数据:
三、广西粤海饲料有限公司
1、成立日期:2007年2月9日
2、注册地点:广西北海市合浦县星岛湖乡(325国道旁)
3、法定代表人:郑石轩
4、注册资本:5,000万元
5、主营业务:水产饲料生产、销售等
6、股权关系:公司持股100。
7、最近一年一期主要财务数据:
四、海南粤海饲料有限公司
1、成立日期:2020年1月8日
2、注册地点:海南省文昌市东路镇约亭产业园一期
3、法定代表人:郑会方
4、注册资本:2,000万元
5、主营业务:水产饲料生产、销售等
6、股权关系:公司持股100。
7、最近一年一期主要财务数据:
五、江门粤海饲料有限公司
1、成立日期:2009年8月4日
2、注册地点:台山市都斛镇工业园17号
3、法定代表人:郑会方
4、注册资本:10,000万元
5、主营业务:水产饲料生产、销售等
6、股权关系:公司持股100。
7、最近一年一期主要财务数据:
六、中山粤海饲料有限公司
1、成立日期:1997年3月28日
2、注册地点:中山市黄圃镇团范管理区
3、法定代表人:郑会方
4、注册资本:5,000万元
5、主营业务:水产饲料生产、销售等
6、股权关系:公司持股100。
7、最近一年一期主要财务数据:
七、中山市泰山饲料有限公司
1、成立日期:1986年6月24日
2、注册地点:中山市阜沙镇阜沙工业园(锦绣路40号之一)
3、法定代表人:郑会方
4、注册资本:5,000万元
5、主营业务:水产饲料生产、销售等
6、股权关系:公司持股100。
7、最近一年一期主要财务数据:
八、福建粤海饲料有限公司
1、成立日期:2012年3月6日
2、注册地点:福建省漳州市云霄县陈岱镇竹港村北门340号
3、法定代表人:郑真龙
4、注册资本:8,000万元
5、主营业务:水产饲料生产、销售等
6、股权关系:公司持股100。
7、最近一年一期主要财务数据:
九、浙江粤海饲料有限公司
1、成立日期:2007年3月30日
2、注册地点:浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇镇南路33号
3、法定代表人:黎春昶
4、注册资本:5,000万元
5、主营业务:水产饲料生产、销售等
6、股权关系:公司持股100。
7、最近一年一期主要财务数据:
十、江苏粤海饲料有限公司
1、成立日期:2016年5月6日
2、注册地点:东台市沿海经济区中粮路88号
3、法定代表人:黎春昶
4、注册资本:11,000万元
5、主营业务:水产饲料生产、销售等
6、股权关系:公司持股100。
7、最近一年一期主要财务数据:
十一、天门粤海饲料有限公司
1、成立日期:2017年2月17日
2、注册地点:湖北省天门市天门工业园(多祥镇)郭洲村
3、法定代表人:郑石轩
4、注册资本:3,000万元
5、主营业务:水产饲料生产、销售等
6、股权关系:公司持股100。
7、最近一年一期主要财务数据:
十二、湖南粤海饲料有限公司
1、成立日期:2016年11月29日
2、注册地点:常德国家高新技术产业开发区西洞庭生物科技园沅澧大道598号
3、法定代表人:郑石轩
4、注册资本:5,000万元
5、主营业务:水产饲料生产、销售等
6、股权关系:公司持股100。
7、最近一年一期主要财务数据:
十三、宜昌阳光饲料有限责任公司
1、成立日期:2002年6月24日
2、注册地点:枝江市七星台工业园区
3、法定代表人:郑石轩
4、注册资本:1,500万元
5、主营业务:饲料生产、销售等
6、股权关系:公司持股60、金玉萍持股40。
7、最近一年一期主要财务数据:
十四、广东粤远贸易有限公司
1、成立日期:2021年1月28日
2、注册地点:广州市荔湾区东沙大道16号1141室
3、法定代表人:郑石轩
4、注册资本:1,000万元
5、主营业务:饲料原料采购、销售等
6、股权关系:公司持股100。
7、最近一年一期主要财务数据:
十五、海南粤成贸易有限公司
1、成立日期:2023年7月21日
2、注册地点:海南省文昌市东路镇约亭产业园一期
3、法定代表人:郑石轩
4、注册资本:5,000万元
5、主营业务:饲料原料采购、销售等
6、股权关系:公司持股100。
7、最近一年一期主要财务数据:
证券代码:001313证券简称:粤海饲料公告编号:2024-063
广东粤海饲料集团股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议决议,公司定于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会,现将有关会议通知如下:
一、本次召开临时股东大会的基本情况
(一)股东大会的类型和届次:2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会,公司于2024年9月26日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法性、合规性:本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期、时间:
1、现场会议时间:2024年10月14日(周一)14:30时。
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月14日9:15-15:00。
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议行使表决权。
2、网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp。cninfo。com。cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2024年10月8日
(七)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大