来源时间为：2022-1-17
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司注册资本暨修订的议案》,同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。经公司2022年第一次临时股东大会授权，董事会在实施激励计划时，可办理登记结算、修订公司章程、公司注册资本的变更登记等事宜，因此本事项无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、变更注册资本情况
公司2021年限制性股票激励计划已于2022年1月17日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2022年10月28日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2022年12月16日召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，并先后启动限制性股票的回购注销工作及预留授予限制性股票登记工作。
2023年1月10日，公司完成回购注销6名激励对象持有的470,000股限制性股票，公司总股本由1,844,557,178股变更为1,844,087,178股。
2023年2月13日，公司完成对53名激励对象授予4,140,000股预留部分限制性股票的登记手续。该部分股票源于公司向股权激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。本次授予后，公司注册资本增加4,140,000元，变更为1,848,227,178元。
二、修订《公司章程》情况
就上述公司注册资本变更事项，对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容：
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见2023年3月11日刊登于上海证券交易所网站www。sse。com。cn的《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2023年3月11日
证券代码：600433证券简称：冠豪高新公告编号：2023-009
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年3月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年3月31日14点30分
召开地点：广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层公司会议室五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年3月31日
至2023年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会还将听取《2022年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2023年3月10日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2023年3月11日刊登于上海证券交易所网站www。sse。com。cn的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司、佛山华新发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记；
（4）不便于出席现场会议的股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、联系电话，附身份证及股票账户复印件，并请注明“2022年年度股东大会”字样。
2、登记时间：2023年3月24日（星期五）上午8：30至12：00，下午13：00至17：00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
六、其他事项
1.联系方式
联系人：丁国强、孔祥呈
联系电话：0759-2820938
指定传真：0759-2820680
通讯地址：广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层
邮政编码：510220
2.本次股东大会现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2023年3月11日
附件1：授权委托书
报备文件
《冠豪高新第八届董事会第十八次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
广东冠豪高新技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600433公司简称：冠豪高新
广东冠豪高新技术股份有限公司
2022年年度报告摘要
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www。sse。com。cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年度利润分配采用现金分红方式,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派送2.5元（含税）现金红利。
第二节公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
2022年，在百年变局和世纪疫情叠加的复杂局面下，面对疫情散发多发、极端天气、地缘政治风险等诸多超预期因素影响，我国消费市场受到一定程度的冲击，但在习近平同志为核心的党中央统揽全局、沉着应对，经过全国上下共同努力，国民经济总体运行在合理区间，中国经济展现强大韧性。2022年全年国内生产总值1,210,207亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0，虽然国内经济发展一定程度受疫情防控影响，但中国经济长期向好的趋势仍未改变。
随着我国经济稳定发展，叠加国内“禁废令”、“限塑令”等环保政策影响，纸制品市场需求及行业景气度稳步上升，加之新建产能的陆续投放，造纸行业竞争愈演愈烈，行业集中度有望加速提升。我国造纸行业也从早期的产能分散、工艺粗放式转向集约化发展，我国部分优秀造纸企业已步入世界先进造纸企业前列，呈现出企业规模化、技术集成化、产品功能化、生产清洁化、资源节约化、环保低碳化、林纸一体化、管理信息化和产业全球化，以及绿色发展等突出特点。
报告期内，国内疫情多点散发多处频发，较大程度影响各区域的终端市场的消费氛围，降低部分非生活必需品的消费需求。白卡纸以及特种纸行业均与社会消费息息相关，消费需求势必会进一步影响市场需求。同时，全球受新冠疫情、地缘政治、能源危机、汇率波动等影响，大宗原材料、能源价格长期处于高位区间内震荡，导致原材料成本居高不下，造纸企业盈利空间严重压缩。根据国家统计局最新数据显示，2022年全国机制纸及纸板产量13691.4万吨，同比下降1.3；造纸和纸制品业实现营业收入15228.9亿元，同比增长0.4；利润总额621.1亿元，同比下降29.8。
（一）特种纸行业
报告期内，热敏纸国内市场需求整体保持稳定增长。受俄乌冲突等因素影响，原材料价格快速上涨，国外竞企供应乏力，欧洲订单需求向亚洲转移，有效带动普通热敏纸出口量的大幅增长，且销售价格保持上涨态势。但普通热敏纸行业门槛较低，新产能快速扩张，供需失衡加剧，市场竞争也进一步加剧。防护类热敏纸受快递行业业务量稳定增长、卡塔尔世界杯等因素影响，物流标签热敏纸、商超类标签热敏纸、彩票热敏纸等产品需求快速增长，且市场价格保持在高位运行。
受俄乌冲突等因素影响，我司不干胶出口业务实现大幅增长，同时随着国内疫情得到有效防控，居民在日化、食品、饮料、医药、物流和商超等众多领域的消费需求持续恢复，助力国内不干胶市场需求快速回暖。
受限电、疫情等因素冲击，服装印染企业停工不断，热升华转印纸市场需求受到较大影响。但随着环保政策的进一步推进，传统印染产业转型升级，数码印刷行业的整体产仍保持稳定增长的趋势。随着疫
